盛達(dá)電機(jī):2020年第一YE4電機(jī)次臨時(shí)股東大會(huì)決議

時(shí)間：2020-02-13 10:10

 
原標(biāo)題:盛達(dá)電機(jī):2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公告編號(hào)：
2020-007


證券代碼：
834889證券簡(jiǎn)稱：盛達(dá)電機(jī)主辦券商：安信證券

開封盛達(dá)電機(jī)科技股份有限公司
2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連
帶法律責(zé)任。


一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況


1.會(huì)議召開時(shí)間：
2020年
2月
11日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：朱瑞貞
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》
的規(guī)定。


（二）會(huì)議出席情況

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共
12人，持
有表決權(quán)的股份
31,226,500股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
93.21%。


二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司名稱的議案》


1.議案內(nèi)容：
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬將公司名稱由“開封盛達(dá)電機(jī)科技股份有限
公司”變更為“河南省盛達(dá)電機(jī)技術(shù)股份有限公司”，擬將公司英文名稱由

1


公告編號(hào)：
2020-007


“KAIFENG
SHENGDA
MOTOR
TECHNOLOGY
CO,.LTD”變更為
“HENAN
SHENGDA
MOTORTECHNOLOGYCO,.LTD”,公司證券簡(jiǎn)稱和股票代碼不變。



2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)
31,226,500股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對(duì)
股數(shù)
0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)股數(shù)
0股，占本次股
東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%。



3.回避表決情況
此議案無(wú)回避表決情況。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈開封盛達(dá)電機(jī)科技股份有限公司章程〉的議案》


1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》和其他相關(guān)法律的規(guī)定，鑒于公司擬變更公司名稱和公司英
文名稱，對(duì)本公司的章程做出修正。



2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)
31,226,500股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對(duì)
股數(shù)
0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)股數(shù)
0股，占本次股
東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%。



3.回避表決情況
此議案無(wú)回避表決情況。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司（子公司）預(yù)計(jì)
2020年向金融機(jī)構(gòu)共申請(qǐng)不超過(guò)
5000萬(wàn)元貸款的議案》


1.議案內(nèi)容：
根據(jù)
2020年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司（子公司）
2020年度擬向相關(guān)
金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)人民幣不超過(guò)
5000萬(wàn)元的貸款（包含續(xù)貸），具體以公司（子公
司）與相關(guān)銀行簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。根據(jù)銀行的要求，上述貸款可能需要以公司（子
公司）相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、實(shí)物資產(chǎn)等進(jìn)行質(zhì)押/抵押擔(dān)?；?且由公司關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)
保等。具體以公司（子公司）與相關(guān)銀行簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。



2.議案表決結(jié)果：
2



公告編號(hào)：
2020-007


同意股數(shù)
31,226,500股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對(duì)
股數(shù)
0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)股數(shù)
0股，占本次股
東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%。



3.回避表決情況
此議案無(wú)回避表決情況。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司（子公司）
2020年度向金融機(jī)構(gòu)融資提供
預(yù)計(jì)總額不超過(guò)人民幣
5000萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)擔(dān)保議案》


1.議案內(nèi)容：
根據(jù)公司（子公司）融資需求，公司關(guān)聯(lián)方朱瑞貞、趙保良預(yù)計(jì)為公司（子
公司）
2020年度向相關(guān)銀行等金融機(jī)構(gòu)辦理借款、授信等各類融資提供總額不
超過(guò)人民幣
5000萬(wàn)元的擔(dān)保。實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以具體擔(dān)保合同為
準(zhǔn)。



2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)
3,665,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對(duì)
股數(shù)
0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%；棄權(quán)股數(shù)
0股，占本次股
東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%。



3.回避表決情況
此議案股東朱瑞貞、趙保良、李慧婷、朱瑞玲回避，回避表決
27,561,500股。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于注銷子公司天津中科智遠(yuǎn)新能源科技有限公司的議案》


1.議案內(nèi)容：
根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃及天津中科智遠(yuǎn)新能源科技有限公司的經(jīng)營(yíng)狀況，公司擬
于近期注銷該子公司。



2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)
31,226,500股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對(duì)
股數(shù)
0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0%；棄權(quán)股數(shù)
0.00股，占本次股
東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.00%。



3.回避表決情況
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公告編號(hào)：
2020-007


此議案無(wú)回避表決情況。


三、備查文件目錄
《開封盛達(dá)電機(jī)科技股份有限公司
2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》。


開封盛達(dá)電機(jī)科技股份有限公司
董事會(huì)
2020年
2月
12日

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